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男子买他人身份证冒名开户获利:记不清办了多少卡
发布日期:2019-10-27 22:40   来源:未知   阅读:

  正义网襄阳9月25日电(通讯员张美霞 程虹)“我想挣钱,听说卖卡能挣大钱,我就做了……”33岁的谢某流下了悔恨的泪水。近半年的时间里,谢某多次冒用他人身份证办理了数张银行卡,牟利上万元。近日,湖北省襄阳市樊城区检察院对谢某提起公诉。

  今年2月12日21时许,家住襄阳市鱼梁州开发区的龚先生收到了一条银行短信,短信内容让他惊愕不已,随即通过查看其他银行卡的资金明细,龚先生发现自己的存款接二连三被套现,连支付宝花呗也没能幸免。意识到事情的严重性,龚先生立刻到当地派出所报案,称被盗刷消费2.6万余元。警方接警后,对龚先生的信用卡被诈骗一案进行立案侦查。4月23日犯罪嫌疑人谢某被抓获归案,并被刑事拘留。

  “我是从2017年10月份开始从事买卖身份证及银行卡的。”谢某如是说,因欠下赌债,急需还钱的他在网上得知冒名开银行卡卖给他人能赚大钱,于是便想从中分一杯羹。

  那么这些身份证是从哪里买来的?银行卡办理成功之后,又是通过什么途径卖出去的?据谢某交代,火车站以及马路边通常有的小广告,其通过小广告上的电话与卖方取得联系。一般情况下,买一张身份证需花费200元,只要拿着买来的身份证去银行智能机上自助办理银行卡就可以。谢某办理银行卡时,都要求开通网银,随后其用一个信封将银行卡装好,写上网银的登录名、密码及银行卡密码。就这样,一张身份证及银行卡转手就能卖2000元左右。

  翻十倍的渔利让谢某尝尽了甜头,他如法炮制,从此一发不可收拾,丝毫没有意识到自己所做的是违法犯罪行为。为了把买卖做出去,谢某不停的买手机号,用新买的手机号注册QQ账号,在多个QQ群里发布银行卡的信息,寻找买主。找到买主后,通过快递将银行卡寄出去。每完成一笔交易,就不再使用这个手机号和QQ号。

  受害人龚先生告诉警方,自己身份证于2014年在火车站丢失,当发现支付宝的钱被莫名消费后,他就到银行去查询,查询结果让他大吃一惊:这张绑定其支付宝的银行卡的办理时间,正是他丢失身份证的时间,开户银行记录中有一张开户人照片,而且办理的地点是自己从来没有去过的贵州。

  “我记不清了”。落网后的谢某说不记得自己办了几张卡,也不记得这里面有没有龚先生的身份证件。

  谢某落网后,警方从其身上查获他人身份证6张、银行卡3张。根据龚先生提供的开户人照片,经过鉴定确认是谢某本人。

  法院审理后,认为谢某涉嫌妨害信用卡管理罪,判处有期徒刑一年,并处罚金10000元。足球在网上买还是在店里买好

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